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lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024- Caso Ballena Blanca (categoría Historia de la provincia de Málaga)contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española en 2005 en Marbella. Se trata de la mayor operación contra el blanqueo de capitales…3 kB (273 palabras) - 12:40 29 ene 2024
Rodrigo Rato (redirección desde Rodrigo de Rato Figaredo)supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.[4] El 23 de febrero de 2017 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, por un…40 kB (3858 palabras) - 23:50 27 abr 2024
Gerardo Díaz Ferrán (categoría Presidentes de CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE)Marsans de los delitos vaciamiento patrimonial de Viajes Marsans, alzamiento de bienes continuado, concurso fraudulento continuado, blanqueo de capitales…13 kB (1446 palabras) - 20:48 24 dic 2023
Cooperativa Obrera Mataronense (categoría Bienes culturales de interés nacional de la provincia de Barcelona)proyecto de conjunto fabril y residencial diseñado por el arquitecto modernista Antoni Gaudí en Mataró, del que solo se conserva la nave de blanqueo —conocida…17 kB (2206 palabras) - 18:58 18 ene 2024- Caso Hidalgo (categoría Historia de la provincia de Málaga)nombre de una operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española a partir de 2005 en Marbella y otros puntos de la Costa…7 kB (835 palabras) - 18:06 24 ene 2024
- Offshore (categoría Términos de administración)o beneficiario de determinados bienes, por varios motivos (p. ej. blanqueo de dinero, ocultación de propiedades en procedimientos de divorcio, etc.)…6 kB (669 palabras) - 19:24 12 nov 2021
- Teodorín Nguema Obiang (categoría Políticos de Guinea Ecuatorial del siglo XXI)al pago de una multa de 30 millones de euros.[36] Sin embargo, no tendrá que cumplir estas penas en caso de no reincidir en el blanqueo de dinero.[37]…29 kB (2981 palabras) - 14:06 5 ene 2024
Isabel Pantoja (categoría Cantantes de balada romántica de España)meses de prisión por blanqueo de capitales, debiendo afrontar con sus bienes una multa de 1 147 000 euros.[22][23] En octubre de 2014 se informó de que…30 kB (3276 palabras) - 16:58 22 abr 2024
Fórum Filatélico (categoría Casos judiciales de España)sociedad española de bienes tangibles intervenida judicialmente junto a Afinsa el 9 de mayo de 2006 acusada de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia…20 kB (2554 palabras) - 14:02 9 oct 2023- Mercado negro (categoría Estructura de mercado y formación de precios)de blanqueo de capitales. Debido a la naturaleza clandestina de la economía sumergida, no es posible determinar su tamaño y alcance.[4] Los bienes y…8 kB (984 palabras) - 11:16 2 may 2024
- Testaferro (categoría Términos de psicología)negocio se dedicase al tráfico de drogas o blanqueo de dinero. Es importante destacar que según la legislación de la mayoría de los países el testaferro es…6 kB (756 palabras) - 15:14 17 ene 2024
Alberto Abad (categoría Alumnado de la Universidad de Buenos Aires)denuncia penal realizada por la AFIP para conocer quién filtró los datos del blanqueo que fueron publicados en el diario porteño Página 12.[27] En 2018 fue…20 kB (1849 palabras) - 14:04 14 feb 2024
Montipora capricornis (categoría Wikipedia:Control de autoridades con 14 elementos)siglo XXI episodios anuales severos de blanqueo de corales en el 99% de los arrecifes de todo el mundo.[10] De hecho, recientes estudios han constatado…10 kB (1236 palabras) - 05:56 21 oct 2023
Dinero negro (sección Blanqueo de capitales)de blanquear dinero, Idealista, 19/02/2016 ¿Cuánto dinero negro se mueve en España?, Vivirtiendo, 25/02/2021 Prescripción del delito de blanqueo de capitales…6 kB (585 palabras) - 19:14 31 mar 2024
blanqueó la Iglesia entera. Todo ello en un período que abarca desde 1815 a 1836. Los gastos fueron costeados por el Cabildo de Borja, la Diócesis de…9 kB (821 palabras) - 09:29 20 ago 2022
Nave Gaudí (categoría Obras de Antoni Gaudí)Antoni Gaudí, se construyó para servir como nave de blanqueo de la fábrica de hilo.[1] Es una nave de fabricación y unos aseos que se encuentran en la…6 kB (778 palabras) - 18:59 18 ene 2024
HSBC (categoría Bancos de Reino Unido)de fraude fiscal, blanqueo y de constituir una organización criminal.[6] Fue fundada en Londres en 1991 como un holding,[7] si bien sus orígenes pueden…16 kB (1431 palabras) - 07:41 13 abr 2024- Ministro de Economía y Competitividad, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales…6 kB (789 palabras) - 09:07 3 oct 2023
Caulastraea furcata (categoría Wikipedia:Control de autoridades con 14 elementos)el siglo XXI episodios anuales severos de blanqueo de corales en el 99% de los arrecifes de todo el mundo.[7] De hecho, recientes estudios han constatado…12 kB (1487 palabras) - 05:24 23 oct 2023
- y tintes para poder usarse; el lienzo, o tela de lino o cáñamo, sólo requiere el beneficio del blanqueo con las lejías o tendidos en los prados. La lana
- condensado son compuestos tóxicos y reducidos de azufre y metanol. Si se utiliza una operación adicional de blanqueo con cloro, esto puede aumentar la toxicidad
- mayúscula. 6 Economía Conjunto de bienes en dinero o propiedades. capital semilla capital social lavado de capitales, blanqueo de capitales pena capital Wikipedia
- un agua transparente, al borde del camino que blanquea, guarde tus verdes ramas, viejo olivo, la diosa de ojos glaucos, Atenea». «Sencillo e intrincado
- Programa para cálculos de reactivos y curvas en los procesos de Desengome, Descrude y Blanqueo de algodón Diego Alvarez Valencia, Ingeniería Mecánica Diana
- que en un computador del Vaticano se blanqueó una parte del artículo del político irlandés Gerry Adams. Cada una de las instituciones negó su acusación